Modelo Acta Junta de Socios

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   XXXXXXX SAS NIT: XXXXXXXXX Asamblea Extraordinaria de Accionistas Acta No. Siete (7) del 10 de abril de 2019 En la ciudad de Bogotá, el diez de 10 de abril de 2019, siendo las ocho (8) de la mañana, en las instalaciones de la Sociedad XXXXXXXXX, se reúnen por derecho propio RICARDO XXXXXX, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía número XXXXX expedida en XXXXXX, DANIELA XXXXXX, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX expedida en Bogotá, y LUZ XXXXXX, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía número XXXXXX expedida en Bogotá con el objeto de llevar a cabo la reunión EXTRAORDINARIA. ORDEN DEL DÍA La reunión extraordinaria trató el siguiente orden del día: 1. Verificación del quórum de liberatorio y decisorio. 2. Elección del presidente y secretario de la reunión. 3. Solicitud del representante legal para que el mismo quede autorizado para la firma de contrato de arriendo sin limitación alguna en cuanto al monto del mismo. 4. Lectura y aprobación del acta de la reunión 1.   Verificación del quórum de liberatorio y decisorio. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la empresa conformándose así quórum para deliberar y decidir, toda vez que se encuentran presentes RICARDO XXXXXXXX quien es propietario del cien por ciento (100%) de las acciones en que se encuentra distribuido el capital; DANIELA XXXXXX, en calidad de Representante Legal Suplente y LUZ XXXXX en calidad de secretaria de la asamblea La totalidad de Accionistas y el número de acciones está presente habiendo en consecuencia quorum para deliberar y tomar decisiones. 2.   Elección de presidente y secretario de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sr. RICARDO XXXXXXX como presidente y la señora LUZ XXXXXXXXX como secretaria. 3.   El Señor RICARDO XXXXX , en su condición de representante legal solicita autorización de la Asamblea para modificar el artículo quincuagésimo tercero de los estatutos sociales en lo relacionado con la limitación o capacidad de contratación hasta por la suma de $10.000.000: con el fin de llevar a cabo un contrato de arrendamiento con la inmobiliaria INMOBER SAS —  INMOBILIARIA BERNAL SAS identificada con el NIT. 860.040.660-2, para tomar en arriendo el inmueble ubicado en la carrera 4 A # 65 –   80 Apto 101 Edificio “Chapinero 82”.    Puesta en consideración esta propuesta la Asamblea autoriza por unanimidad, al representante legal de la sociedad, la firma de del contrato de arrendamiento descrito sin limitante de monto a contratar. 4.   Lectura y aprobación del acta de la reunión A continuación, se declaró en receso la reunión para elaborar la presente acta. Treinta y cinco (35) minutos más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la Asamblea General de Accionistas, ésta fue aprobada de forma unánime por los accionistas. Para constancia se firma y se procede a darse por terminada, siendo las 9.00 am. del día diez (10) de abril de 2019. Representante legal suplente FIRMA NOMBRE CC FIRMA NOMBRE CC FIRMA NOMBRE CC
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